Esquema financeiros teria pago, entre 2004 e 2012, 10 milhões de euros a cinco membros do conselho Superior do Grupo Espírito Santo.
Esquema financeiro suspeito de duas seguradoras, a Tranquilidade e a Europ Assistance, do Grupo Espírito Santo (GES) que teria pago 10 milhões de euros, entre 2004 e 2012 a Ricardo Salgado, António Ricciardi, Manuel Fernando Espírito Santo, Mário Mosqueira do Amaral e José Manuel Espírito Santo (membros do Conselho Superior do GES). Ainda são suspeitos de fraude fiscal, burla qualificada, abuso de confiança e falsificação.
Manrico Iachia e Carlos Beirão da Veiga, presidente e membro do Europ Assistance, teriam participado do esquema. A investigação quer ainda entender se esses “mediadores” receberam alguma comissão pelo seu envolvimento.
A procuradora ainda pediu para ter acesso aos documentos apreendidos na Suíça:
“para a demonstração do circuito financeiro das verbas que, desviadas das seguradoras sedeadas em Portugal, percorre diversas jurisdições, incluindo paraísos fiscais, até integrar o património dos ordenadores dessas transferências”.
